<!--go-->

“滴，您的尾号0888获得转账收入280万，余额280万零100（招商很行）”

白桦居，101。看过短信的林凝，非但没有喜提巨款的愉悦，反而一脸愁容。

作为资深网民，林凝清楚的记得，有种针对体制内的定罪，叫巨额财产来源不明。

有条金融管理办法条例，联的是银行金融反洗钱系统，盯的是当日单笔大额入账。

“林凝：我有个朋友，托我咨询你个事儿，有关金融方面的。”

京都，林凝来微信的时候，叶凌飞正在纠结要不要给林凝送个啥。

食髓知味，欲壑难填，有过一次返利的叶凌飞，很难忍得住来自林凝的诱惑。

“叶凌飞：朋友？男的女的？我认识吗？同事吗？”

似是一种本能，又或是多年来养成的习惯，叶凌飞随手就是一连串疑问。

“林凝：哪来那么多问题！”

“叶凌飞：乖巧（表情），你问吧。”

“林凝：不是我，是我朋友！她想问问你，如果她的银行账户突然多了笔钱，银行那边会？”

“叶凌飞：会被自动采集到人行反洗钱系统，随后人行会收集各商业银行关于账户持有人的资金进出信息进行汇总，若可疑，则将通过反洗钱平台进行调查。”

“林凝：我朋友看网上有个规定，说是50万以上银行就会进行人工审核，这个是必须的吗？”

“叶凌飞：规定只是规定。这么跟你说吧，就我国的人口基数，没有银行能做到每笔交易都查无遗漏。”

“林凝：那万一人工审核了呢？”

“叶凌飞：如果你朋友没有涉嫌任何违法行为，只是例行调查，给它个能说得过去的解释就行。银行是金融机构，不是执法机构。”

Loading...

未加载完，尝试【刷新】or【关闭小说模式】or【关闭广告屏蔽】。

尝试更换【Firefox浏览器】or【Chrome谷歌浏览器】打开多多收藏！

移动流量偶尔打不开，可以切换电信、联通、Wifi。

收藏网址：www.ebookchina.com

(＞人＜；)